證券代碼：600328           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鹽化工          公告編號(hào)：2026-001

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2025年12月26日將會(huì)議通知以電子郵件、辦公平臺(tái)或書(shū)面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2025年12月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，董事長(zhǎng)周杰，董事王廣斌，職工董事馬占玉現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、楊廷文、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書(shū)亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

該議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第三次獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議事前認(rèn)可（獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

其中關(guān)聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、王廣斌、楊廷文、王吉鎖回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于投資建設(shè)中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸金屬鈉、副產(chǎn)1.55萬(wàn)噸液氯擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》

詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)中鹽內(nèi)蒙古化工鈉業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸金屬鈉、副產(chǎn)1.55萬(wàn)噸液氯擴(kuò)建項(xiàng)目的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)    

                                   2026年1月1日