證券代碼：600328           證券簡稱：中鹽化工          公告編號：2025-107

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2025年12月12日將會(huì)議通知以電子郵件、辦公平臺或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2025年12月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，董事長周杰，董事王廣斌，職工董事馬占玉現(xiàn)場參加會(huì)議；董事喬雪蓮、楊廷文、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過了以下議案：

一、《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》

公司《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審核（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票），薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：方案突出“全面覆蓋”“按期解續(xù)”“突出差異”“以績定薪”“剛性約束”的核心要求，旨在健全完善公司績效考核管理體系和激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員的積極性和創(chuàng)造性，提升工作效率，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。不存在損害公司利益的情況，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員2024年度、2022-2024年任期考核結(jié)果及薪酬分配的議案》

公司《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子成員2024年度、2022-2024年任期考核結(jié)果及薪酬分配的議案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審核（董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票），薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：公司2024年度企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪考核兌現(xiàn)及2022-2024年任期考核結(jié)果與薪酬分配方案，嚴(yán)格遵循《公司經(jīng)理層任期制和契約化管理方案》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，契合公司當(dāng)前經(jīng)營管理實(shí)際。該方案能夠強(qiáng)化高級管理人員勤勉履職意識、提升運(yùn)營管理效能，為公司戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成提供有力保障，不存在損害公司利益的情形，同意將該議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于修訂<董事、高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》

詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事、高級管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于制定<人力資源管理辦法>的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)    

                                   2025年12月20日