證券代碼：600328           證券簡(jiǎn)稱：中鹽化工          公告編號(hào)：2025-095

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2025年10月17日將會(huì)議通知以電子郵件或書面的方式送達(dá)與會(huì)人員，2025年10月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，董事長(zhǎng)周杰，董事王廣斌，職工董事馬占玉現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議；董事喬雪蓮、楊廷文、王吉鎖，獨(dú)立董事胡書亞、趙艷靈、李強(qiáng)以視頻方式參加會(huì)議。公司高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周杰先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過了以下議案：

一、《2025年第三季度報(bào)告》

公司《2025年第三季度報(bào)告》和其中的財(cái)務(wù)信息已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第四次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制了公司《2025年第三季度報(bào)告》，公司《2025年第三季度報(bào)告》的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映了報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意將《2025年第三季度報(bào)告》提交董事會(huì)審議。

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第四次會(huì)議事前認(rèn)可（董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：在對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和誠(chéng)信狀況等充分的了解和審查的基礎(chǔ)上，認(rèn)為立信具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年報(bào)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，同意續(xù)聘立信為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。2025年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)170萬元，其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用120萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用50萬元。同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交董事會(huì)審議。

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于召開2025年第七次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于召開2025年第七次臨時(shí)股東會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第二項(xiàng)議案尚需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會(huì)

                                     2025年10月30日